CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 17 horas del día 23 de mayo de 2018, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el período 2018-2020

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan. Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2018 en los términos fijados en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la junta y, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria en los términos establecidos en los artículos 197 y 272.2 de la LSC o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobres las mismas elaborado por el Consejo de Administración.

Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de Acciones asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, a 23 de abril de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Miguel Sanjuan y Jover.

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HARINERA CANARIA, S.A.
c/ Los Cactus, 5. Polígono Industrial Arinaga
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