Juntas Generales

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 12 de Mayo de 2026

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
HARINERA CANARIA SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANONIMA, de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los
señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en
primera convocatoria, a las 10.30 horas del día 12 de mayo de 2026 en el domicilio social,
calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de
Agüimes, o en, segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 13 de mayo, en el
mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2025.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2.025.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
2.025.
Cuarto.- Fijación del importe anual de la remuneración del Consejo de Administración
para el ejercicio 2.026 en los términos fijados en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.
Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la junta.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuran como tales en el libro
registro de acciones con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la LSC, los
accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y
documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, en su caso, pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos al igual que solicitar las aclaraciones
que estimen pertinentes.

GRUPO ALISIO CANARIA DE INVERSIONES, S.A.
Consejero N.º 1.
(Persona física designada: Don Juan Miguel Sanjuan)
Presidente Consejo de Administración
HARINERA CANARIA, S.A